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有価証券報告書等

株主総会招集通知

開催概要

【開催日時】 2020年6月25日(木曜日)午前10時(受付開始:午前9時)
【開催場所】 埼玉県さいたま市中央区新都心3番地2
       ホテルラフレさいたま 桃の間 (5階)

報告事項

  1. 第65期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容
    並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第65期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

  • 第1号議案 剰余金処分の件
  • 第2号議案 定款一部変更の件
  • 第3号議案 取締役5名選任の件
  • 第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
  • 第5号議案 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度導入に伴う報酬の額及び内容決定の件
  • 第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役の役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
  • 第7号議案 役員賞与支給の件

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